Prevenció de blanqueig de capitals

Advocats especialitzats en la prevenció de blanqueig de capitals

Saps com complir els requisits i paràmetres de la legislació vigent en prevenció de blanqueig de capitals? Si creus que la teva empresa pot estar-ne subjecte, caldrà que adoptis tot un seguit de mesures, et podem assessorar.

Com actuem en referència a la prevenció de blanqueig de capital?

1

Anàlisi i detecció de el nivell de subjecció de la teva empresa a la LPBCFT.

2

Confecció dels manuals, procediments i controls interns per adequar-se a la normativa:

  • Procediments d'identificació formal dels clients.
  • Determinació de les mesures normals, simplificades o reforçades que corresponguin.
  • Procediment relacionat amb l'obligació d'informació.
  • Controls interns.
3

Creació de l'òrgan de control intern i del seu representant, si escau.

4

Formació obligatòria.

5

Auditoria externa.

Prevenció Blanqueig de capitals advocats Barcelona Madrid

T'aportem la solució que necessites per a prevenir el blanqueig de capitals

La Llei 10/2010, de 28 d'abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (LPBCIFT) obliga a tots els subjectes que puguin tenir coneixement d'activitats de transferència o moviments de capitals i que puguin resultar sospitoses o susceptibles de blanqueig de capitals o finançament de l'terrorisme, d 'acord amb els requisits i paràmetres que estableix la Llei.

Els nostres experts acreditats, t'assessoraran de manera totalment personalitzada per a oferir-te la solució que millor s'adapta al teu cas.

La legalitat de la teva empresa,
en les millors mans


93 540 43 32