Prevención del blanqueo de capitales

Abogados especializados en la prevención del blanqueo de capitales

¿Sabes como cumplir los requisitos y parámetros de la legislación vigente en prevención de blanqueo de capitales? Si crees que tu empresa puede estar sujeto, será necesario que adoptes una serie de medidas. Aquí, nuestros abogados especializados en la prevención de blanqueo de capitales te pueden asesorar.

¿Cómo actuamos en referencia a la prevención de blanqueo de capital?

1

Análisis y detección del nivel de sujeción de tu empresa a la LPBCFT.

2

Confección de los manuales, procedimientos y controles internos para adecuarse a la normativa:

  • Procedimientos de identificación formal de los clientes.
  • Determinación de las medidas normales, simplificadas o reforzadas que correspondan.
  • Procedimiento relacionado con la obligación de información.
  • Controles internos.
3

Creación del órgano de control interno y de su representante, en su caso.

4

Formación obligatoria.

5

Auditoría externa.

Prevención blanqueo de capitales abogados Barcelona Madrid

Te aportamos la solución que necesitas para prevenir el blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCYFT) obliga a todos los sujetos que puedan tener conocimiento de actividades de transferencia o movimientos de capitales y que puedan resultar sospechosas o susceptibles de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos y parámetros que establece la Ley.

Nuestros expertos acreditados, te asesorarán de manera totalmente personalizada para ofrecerte la solución que mejor se adapta a tu caso.

Formulario de contacto

Rellena directamente el siguiente formulario, con la consulta que nos quieras hacer, y nos pondremos en contacto contigo en un plazo máximo de 48 horas.


    Acepto recibir boletín noticias

    Información sobre protección de datos

    Denominación social
    LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
    Finalidad
    Prestar el servicio.
    Envío del Boletín informativo.
    Legitimización
    Cumplimiento de la prestación del servicio.
    Consentimiento.
    Destinatarios
    Tus datos no serán compartidos con ningún tercero, salvo aquellos proveedores de servicios con los que disponemos de un contrato de servicios vigente.

    Derechos
    Puedes acceder, rectificar o suprimir los datos, así como ejercer los derechos que se mencionan en nuestra Política de Privacidad.

    Más información
    Consulta la Política de Privacidad.

    La legalidad de tu empresa,
    en las mejores manos


    933 801 256