Prevenció de blanqueig de capitals

Advocats especialitzats en la prevenció de blanqueig de capitals

Saps com complir els requisits i paràmetres de la legislació vigent en prevenció de blanqueig de capitals? Si creus que la teva empresa pot estar-ne subjecte, caldrà que adoptis tot un seguit de mesures. Aquí, els nostres advocats especialitzats en la prevenció de blanqueig de capitals et poden assessorar.

Com actuem en referència a la prevenció de blanqueig de capital?

1

Anàlisi i detecció de el nivell de subjecció de la teva empresa a la LPBCFT.

2

Confecció dels manuals, procediments i controls interns per adequar-se a la normativa:

  • Procediments d’identificació formal dels clients.
  • Determinació de les mesures normals, simplificades o reforçades que corresponguin.
  • Procediment relacionat amb l’obligació d’informació.
  • Controls interns.
3

Creació de l’òrgan de control intern i del seu representant, si escau.

4

Formació obligatòria.

5

Auditoria externa.

Prevenció Blanqueig de capitals advocats Barcelona Madrid

T’aportem la solució que necessites per a prevenir el blanqueig de capitals

La Llei 10/2010, de 28 d’abril, de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (LPBCIFT) obliga a tots els subjectes que puguin tenir coneixement d’activitats de transferència o moviments de capitals i que puguin resultar sospitoses o susceptibles de blanqueig de capitals o finançament de l’terrorisme, d ‘acord amb els requisits i paràmetres que estableix la Llei.

Els nostres experts acreditats, t’assessoraran de manera totalment personalitzada per a oferir-te la solució que millor s’adapta al teu cas.

Formulari de contacte

Omple directament el següent formulari, amb la consulta que vulguis fer-nos, i ens posarem en contacte en un termini màxim de 48 hores. 


    Accepto rebre butlletí de noticies

    Informació sobre protecció de dades

    Denominació social
    LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP
    Finalitat
    Prestar el servei.
    Enviament del Boletí informatiu.
    Legitimització
    Compliment de la prestació de servei.
    Consentiment.
    Destinataris
    Les teves dades no seran compartides amb cap tercer, excepte aquells proveïdors de serveis amb els que disposem d’un contracte de serveis vigent.

    Drets
    Pots accedir, rectificar o suprimir les dades, així com exercir els drets que s’esmenten en la nostra Política de Privacitat.

    Més informació
    Consulta la Política de Privacitat.

    La legalitat de la teva empresa,
    en les millors mans


    933 801 256