{"id":13088,"date":"2019-09-09T13:29:56","date_gmt":"2019-09-09T13:29:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.rosello-mallol.com\/prevencio-blanqueig-de-capitals\/"},"modified":"2026-06-09T10:43:00","modified_gmt":"2026-06-09T09:43:00","slug":"abogados-prevencion-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.rosello-mallol.com\/es\/abogados-prevencion-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Prevenci\u00f3n blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"<h1>Prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/h1>\n<h2>Abogados especializados en la <span class=\"uk-text-secondary\">prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales<\/span><\/h2>\n<div>\n<p>\u00bfSabes como cumplir los requisitos y par\u00e1metros de la legislaci\u00f3n vigente en prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales? Si crees que tu empresa puede estar sujeto, ser\u00e1 necesario que adoptes una serie de medidas. Aqu\u00ed, nuestros abogados especializados en la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales te pueden asesorar.<\/p>\n<\/div>\n<h3>\u00bfC\u00f3mo actuamos en referencia a la prevenci\u00f3n de blanqueo de capital?<\/h3>\n<ul>\n<li>\n<h6>1<\/h6>\n<div>\n<p>An\u00e1lisis y detecci\u00f3n del nivel de sujeci\u00f3n de tu empresa a la LPBCFT.<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<h6>2<\/h6>\n<div>\n<p>Confecci\u00f3n de los manuales, procedimientos y controles internos para adecuarse a la normativa:<\/p>\n<ul>\n<li>Procedimientos de identificaci\u00f3n formal de los clientes.<\/li>\n<li>Determinaci\u00f3n de las medidas normales, simplificadas o reforzadas que correspondan.<\/li>\n<li>Procedimiento relacionado con la obligaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Controles internos.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<h6>3<\/h6>\n<div>\n<p>Creaci\u00f3n del \u00f3rgano de control interno y de su representante, en su caso.<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<h6>4<\/h6>\n<div>\n<p>Formaci\u00f3n obligatoria.<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<li>\n<h6>5<\/h6>\n<div>\n<p>Auditor\u00eda externa.<\/p>\n<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/Prevencio-del-Blanqueig-de-capitals-advocats-Barcelona-Madrid.jpg\" alt=\"Prevenci\u00f3n blanqueo de capitales abogados Barcelona Madrid\"><\/p>\n<div>\n<h3>Te aportamos la soluci\u00f3n que necesitas para prevenir el blanqueo de capitales<\/h3>\n<div>\n<p>La <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2010-6737\">Ley 10\/2010<\/a>, de 28 de abril, de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LPBCYFT) obliga a todos los sujetos que puedan tener conocimiento de actividades de transferencia o movimientos de capitales y que puedan resultar sospechosas o susceptibles de blanqueo de capitales o financiaci\u00f3n del terrorismo, de acuerdo con los requisitos y par\u00e1metros que establece la Ley.<\/p>\n<p>Nuestros expertos acreditados, te asesorar\u00e1n de manera totalmente personalizada para ofrecerte la soluci\u00f3n que mejor se adapta a tu caso.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<h3>Formulario de contacto<\/h3>\n<\/div>\n<div>\n<p>    <script src=\"https:\/\/js-eu1.hsforms.net\/forms\/embed\/146198203.js\" defer><\/script><\/p>\n<div class=\"hs-form-frame\" data-region=\"eu1\" data-form-id=\"e54aae19-0591-4728-bc6e-11ebd4a760a2\" data-portal-id=\"146198203\"><\/div>\n<\/div>\n<div>\n<h6>Informaci\u00f3n sobre protecci\u00f3n de datos<\/h6>\n<p><small><strong>Denominaci\u00f3n social<\/strong><br \/>LEGAL IT GLOBAL 2017, SLP<br \/><\/small><small><strong>Finalidad<br \/><\/strong><\/small><small>Prestar el servicio.<br \/><\/small><small>Env\u00edo del Bolet\u00edn informativo.<br \/><\/small><small><strong>Legitimizaci\u00f3n<br \/><\/strong>Cumplimiento de la prestaci\u00f3n del servicio.<br \/>Consentimiento.<br \/><\/small><small><strong>Destinatarios<\/strong> <br \/>Tus datos no ser\u00e1n compartidos con ning\u00fan tercero, salvo aquellos proveedores de servicios con los que disponemos de un contrato de servicios vigente.<\/small> <br \/><small><strong>Derechos<\/strong> <br \/>Puedes acceder, rectificar o suprimir los datos, as\u00ed como ejercer los derechos que se mencionan en nuestra Pol\u00edtica de Privacidad.<\/small> <br \/><small><strong>M\u00e1s informaci\u00f3n<\/strong> <br \/>Consulta la <a href=\"https:\/\/www.rosello-mallol.com\/es\/politica-privacidad\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pol\u00edtica de Privacidad<\/a>.<\/small><\/p>\n<\/div>\n<h2><span style=\"color: #ffffff;\">La legalidad de tu empresa,<br \/>en las mejores manos<\/span><\/p>\n<p><span style=\"color: #ffffff;\">933 801 256<\/span><\/h2>\n<p><p>\n        <a href=\"https:\/\/www.rosello-mallol.com\/es\/contacto\/\">Contacta con nosotros<\/a>\n    <\/p>\n<\/p>\n<p><!--more--><br \/>\n<!-- {\"name\":\"P\u00e0gina serveis\",\"type\":\"layout\",\"children\":[{\"name\":\"hero\",\"type\":\"section\",\"props\":{\"image\":\"wp-content\/uploads\/advocats-barcelona-madrid-prevencio-del-blanqueig-de-capitals.jpg\",\"image_effect\":\"fixed\",\"image_position\":\"top-center\",\"image_size\":\"contain\",\"media_overlay\":\"rgba(0, 0, 0, 0.38)\",\"padding_bottom\":\"large\",\"padding_top\":\"large\",\"style\":\"default\",\"title_breakpoint\":\"xl\",\"title_position\":\"top-left\",\"title_rotation\":\"left\",\"vertical_align\":\"\",\"width\":\"\"},\"children\":[{\"type\":\"row\",\"children\":[{\"type\":\"column\",\"props\":{\"image_position\":\"center-center\",\"position_sticky_breakpoint\":\"m\",\"text_color\":\"light\",\"vertical_align\":\"middle\",\"width_medium\":\"1-1\"},\"children\":[{\"type\":\"headline\",\"props\":{\"content\":\"Prevenci\u00f3n del blanqueo de 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Si crees que tu empresa puede estar sujeto, ser\u00e1 necesario que adoptes una serie de medidas. 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normals, simplificades o refor\u00e7ades que corresponguin.<\/li>\n\n\\n\n\n<li>Procediment relacionat amb l'obligaci\u00f3 d'informaci\u00f3.<\/li>\n\n\\n\n\n<li>Controls interns.<\/li>\n\n\\n<\/ul>\n\n\",\"title\":\"2\"}},{\"type\":\"grid_item\",\"props\":{\"content\":\"\n\n<p>Creaci\u00f3 de l'\u00f2rgan de control intern i del seu representant, si escau.<\/p>\n\n\",\"title\":\"3\"}},{\"type\":\"grid_item\",\"props\":{\"content\":\"\n\n<p>Formaci\u00f3 obligat\u00f2ria.<\/p>\n\n\",\"title\":\"4\"}},{\"type\":\"grid_item\",\"props\":{\"content\":\"\n\n<p>Auditoria 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