Prevención del blanqueo de capitales

Abogados especializados en la prevención del blanqueo de capitales

¿Sabes como cumplir los requisitos y parámetros de la legislación vigente en prevención de blanqueo de capitales? Si crees que tu empresa puede estar sujeto, será necesario que adoptes una serie de medidas, te podemos asesorar.

¿Cómo actuamos en referencia a la prevención de blanqueo de capital?

1

Análisis y detección del nivel de sujeción de tu empresa a la LPBCFT.

2

Confección de los manuales, procedimientos y controles internos para adecuarse a la normativa:

  • Procedimientos de identificación formal de los clientes.
  • Determinación de las medidas normales, simplificadas o reforzadas que correspondan.
  • Procedimiento relacionado con la obligación de información.
  • Controles internos.
3

Creación del órgano de control interno y de su representante, en su caso.

4

Formación obligatoria.

5

Auditoría externa.

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Te aportamos la solución que necesitas para prevenir el blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCYFT) obliga a todos los sujetos que puedan tener conocimiento de actividades de transferencia o movimientos de capitales y que puedan resultar sospechosas o susceptibles de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos y parámetros que establece la Ley.

Nuestros expertos acreditados, te asesorarán de manera totalmente personalizada para ofrecerte la solución que mejor se adapta a tu caso.

La legalidad de tu empresa,
en las mejores manos


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