Prevención blanqueo de capitales

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Prevención blanqueo de capitales

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante, “LPBCYFT”) obliga a todos los sujetos que puedan tener conocimiento de actividades de transferencia o movimientos de capitales y que puedan resultar sospechosas o susceptibles de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos y parámetros que establece la Ley.

 

 

En este sentido, si crees que tu empresa puede estar sujeta, para adecuarse a la normativa, deberás adoptar una serie de medidas sobre las cuales te podemos asesorar.

1.- Análisis y detección del nivel de sujeción de tu empresa a la LPBCFT.

2.- Confección de los manuales, procedimientos y controles internos para adecuarse a la normativa:

  • Procedimientos de identificación formal de los clientes.
  • Determinación de las medidas normales, simplificadas o reforzadas que correspondan.
  • Procedimiento relacionado con la obligación de información.
  • Controles internos.

3.- Creación del órgano de control interno y de su representante, en su caso.

4.- Formación obligatoria.

5.- Auditoría externa.

Contacta con Víctor Roselló

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