Prevenció Blanqueig de Capitals

Compartir esta noticia:
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone

} Serveis

Prevenció blanqueig de Capitals

La Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció sobre el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (en endavant, “LPBCFT”) obliga a tots els subjectes que puguin tenir coneixement d’activitats de transferència o moviments de capitals i que puguin resultar sospitosos o susceptibles de blanqueig o finançament del terrorisme, d’acord amb els requisits i paràmetres que estableix la Llei.

 

 

En aquest sentit, si creus que la teva empresa pot estar subjecta, per adequar-se a la normativa, hauràs d’adoptar una sèrie de mesures sobre les quals et podem assessorar.

1.- Anàlisi i detecció del nivell de subjecció de la seva empresa a la LPBCFT.

2.- Confecció dels manuals, procediments i controls interns per adequar-se a la normativa, tals com:

  • Procediments d’identificació formal dels clients
  • Determinació de les mesures normals, simplificades o reforçades que corresponguin
  • Procediment relacionat amb l’obligació d’informació
  • Controls interns

3.- Creació de l’òrgan de control intern i del seu representant, en el seu cas.

4.- Formació obligatòria.

5.- Auditoria externa


Contacta amb Víctor Roselló

Els camps amb asterisc (*) son obligatoris.

Nom*

Cognoms*

Empresa

NIF / CIF

Telèfon*

Correu electrònic*

Assumpte*

Comentaris

He llegit i accepto Política de Privacitat

Per evitar spam i confirmar que no ets un robot, escriu si us plau el text de la imatge captcha

Protecció de dades

Protecció de dades

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), obliga a qualsevol empresa…

Propietat Intel·lectual

Propietat Intel·lectual

La facilitat de còpia de l’entorn digital, obliga els creadors o titulars de drets a prendre totes les mesures prèvies a l’explotació…

Consultes

Consultes

Resolem qualsevol dubte puntual sobre l’aplicació del dret a les Noves Tecnologies, en un termini de 48 hores laborables…

Contratos tecnológicos

Contractes tecnològics

Sol·licita’ns qualsevol contracte relacionat amb la implantació i l’ús de les noves tecnologies en la teva empresa o organització…

Comerç electrònic

Comerç electrònic

T’assessorem en l’adequació dels processos de compres on-line a la Llei 34/2002, d’11 de juny, de Serveis de la Societat de la Informació…

Marques

Marques

La protecció dels símbols i signes distintius que diferencien la teva empresa al mercat, a través del registre d’una marca, és l’eina jurídicament…

Prevenció Blanqueig de Capitals

Blanqueig de Capitals

La Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció sobre el blanqueig de capitals i finançament del terrorisme…